Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.

Sistema de Control Interno

El Control Interno es un sistema que busca dar seguridad razonable de prevención de riesgos que pueda afectar a la empresa. Para ello, se realiza un conjunto de actividades, planes, políticas, registros, normas y métodos que permitan controlar dichos riesgos, basados en cinco componentes: Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de control gerencial, Información y comunicación y Supervisión.

Sistema de Control Interno

Fomentar una cultura de evaluación de riesgos

1. Marco Legal

	Type	Fecha	Name
		20/01/2017	Resolución de Contraloría General Nº 004-2017-CG - Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado
		13/05/2016	Resolución de Contraloría General Nº 149-2019-CG - Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado
		9/07/2011	Ley N° 29743 - Ley que modifica el artículo 10 de la Ley N° 28716
		3/11/2006	Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG - Normas de Control Interno
		17/04/2006	Ley N° 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
		23/07/2002	Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema de Nacional de Control de la Contraloría General de la Republica

2. Marco Conceptual

	Type	Fecha	Name
		15/01/2019	Lineamiento Corporativo - Sistema de Control Interno para las empresas bajo el ámbito de FONAFE versión 01
		21/12/2017	Acuerdo de Directorio N° 056-2017-S.D. 550 - Aprobación del Reglamento de Control Interno
		21/12/2017	Reglamento de Comité de Control Interno de EGESUR
		11/12/2015	Lineamiento Corporativo - Sistema de Control Interno para las empresas bajo el ámbito de FONAFE versión 00
		11/12/2015	Manual Corporativo - Guía para la Evaluación del Sistema de Control Interno
		11/12/2015	Manual Corporativo - Manual de la Herramienta Automatizada

3. Fases del Proceso de Implementación

3.1 Fase de Planificación

A. Actas de Compromiso para la Implementación

	Type	Fecha	Name
		29/12/2017	Acta de compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno - Institucional
		16/10/2017	Acta de compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno - Comité de Control Interno
		9/06/2017	Acta de compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno - Directorio

B. Designación del Comité de Control Interno

	Type	Fecha	Name
		15/08/2018	Resolución de Gerencia General N°R-G-019-2018-EGS - Modificación de miembros del Comité de Control Interno
		18/11/2016	Resolución de Gerencia General N° R-G-036-2016-EGS - Designación de miembros del Comité de Control Interno
		18/11/2016	Resolución de Gerencia General N° R-G-037-2016-EGS - Designación de equipo Evaluador del Sistema de Control Interno

C. Actas de Comité de Control Interno

	Type	Fecha	Name
		9/06/2020	Acta N° 001-2020-CCI
		26/08/2019	Acta N° 002-2019-CCI
		21/01/2019	Acta N° 001-2019-CCI
		13/11/2018	Acta N° 004-2018-CCI
		10/10/2018	Acta N° 003-2018-CCI
		23/08/2018	Acta N° 002-2018-CCI
		15/08/2018	Acta N° 001-2018-CCI
		16/10/2017	Acta N° 001-2017-CCI

3.2 Fase de Ejecución

	Type	Fecha	Name
		1/01/2021	Plan de Trabajo en Sistema de Control Interno 2021
		1/01/2020	Plan de Trabajo en Sistema de Control Interno 2020
		1/01/2019	Plan de Trabajo en Sistema de Control Interno 2019
		1/01/2018	Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno 2018

3.3 Fase de Evaluación

	Type	Fecha	Name
		31/12/2020	Informe Anual de Evaluación del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno 2020
		31/12/2019	Informe Anual de Evaluación del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno 2019
		31/12/2018	Informe Anual de Evaluación del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno 2018
		31/12/2017	Informe Anual de Evaluación del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno 2017
		31/12/2016	Informe Anual de Evaluación del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno 2016

Sistema de Control Interno

Sistema de Control Interno

1. Marco Legal

2. Marco Conceptual

3. Fases del Proceso de Implementación

3.1 Fase de Planificación

A. Actas de Compromiso para la Implementación

B. Designación del Comité de Control Interno

C. Actas de Comité de Control Interno

3.2 Fase de Ejecución

3.3 Fase de Evaluación

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